Caso fiscal del empresario Kühn: las investigaciones llegan hasta Liechtenstein

Nuevos indicios en un caso prolongado

El nombre Matthias Kühn aparece en la isla una y otra vez — y rara vez sin problemas. Lo que aquí comenzó como un rumor en la Plaza, es ahora oficial: las autoridades fiscales españolas amplían un procedimiento en curso y dirigen su mirada a una asesoría fiscal en Liechtenstein. Los investigadores sospechan que detrás de estructuras empresariales entrelazadas se ocultaban grandes sumas de dinero.

De qué se trata

Durante más de dos años, los fiscales examinan las prácticas comerciales del promotor de obras nacido en Alemania. En el centro están quiebras, complejas cadenas de compra y de pagos y, según investigaciones, una red de sociedades que formalmente no guardaban relación entre sí, pero en la práctica se sospecha que estaban bajo un control único. Las autoridades hablan de reclamaciones que ya superan con creces los 13 millones de euros originalmente exigidos. Actualmente se habla de montos en el rango de decenas de millones.

Los investigadores ven varios componentes: empresas pantalla en paraísos fiscales, fiduciarios y transferencias complejas de activos. La teoría: así deberían protegerse los activos de acreedores y del fisco. Si esto fue legal o ilegal en cada caso debe aclararlo un tribunal.

Qué cambia ahora

Lo nuevo es que las investigaciones ya no se limitan a contactos locales. Un despacho en Liechtenstein que supuestamente habría asesorado a varias de estas empresas está en el punto de mira. Colegas de Palma informan que los agentes ya han comenzado a solicitar documentos y a preparar declaraciones. A modo de nota al margen: en el café del Passeig Mallorca se susurra desde hace días; se oyen horarios, archivadores, nombres supuestos. Así es el periodismo local.

Próximos pasos ante el tribunal

El tribunal de instrucción ha fijado audiencias para finales de octubre. Se prevén declaraciones del acusado principal, de sus dos hijos y de otros implicados. Originalmente las fechas debían celebrarse en julio, pero, según la defensa, fueron pospuestas. Aún no se ha tomado una decisión sobre la fianza ya depositada: Kühn había aportado una fianza de decenas de millones de euros y ha impugnado el importe ante la justicia.

Familia y público

Con frecuencia en las conversaciones se plantea la pregunta de hasta qué punto están afectados los familiares. La esposa del empresario, una figura conocida en España, fue mencionada en pasos anteriores, pero hasta la fecha no está directamente acusada. Si ella aún desempeña un papel en las investigaciones es incierto.

Qué queda: Muchas preguntas, montones de expedientes polvorientos y un procedimiento que podría durar meses. Para los vecinos así como para los inversores, está claro: la revisión continúa y Mallorca la tendrá ocupada por un tiempo.

Datos breves: Investigaciones desde hace más de dos años; originalmente se reclamaban 13 millones de euros; fianza de decenas de millones; nuevas investigaciones con miras a Liechtenstein; fechas de audiencia a finales de octubre.