El papel de notarios e inmobiliarias en la prevención del fraude

Su papel es clave porque están en la primera línea de la compraventa y pueden detectar inconsistencias en la identidad del comprador o en el origen de los fondos. La diligencia debida no elimina todos los riesgos, pero sí ayuda a frenar operaciones sospechosas antes de que se consoliden. En casos complejos, una buena verificación puede marcar la diferencia entre una compraventa normal y una operación usada para ocultar dinero.