Escándalo fiscal en torno a Matthias Kühn: las investigaciones llegan ahora hasta Liechtenstein

Nueva fase en el procedimiento de larga duración: Kühn y la red hasta Liechtenstein

El nombre Kühn aún resuena en los paseos de Mallorca. En la cafetería del Passeig Mallorca se recogen platos, se sorbe el espresso de pie, y entre las mesas se vuelve a hablar de expedientes y cuentas internacionales. Lo que empezó como un rumor en la isla ha tomado forma: como refleja el juicio contra Matthias Kühn en Palma, las autoridades fiscales españolas amplían sus investigaciones y dirigen la mirada a un despacho fiscal en Liechtenstein. Es un momento en el que la curiosidad local y las cuestiones jurídicas internacionales chocan.

De qué se trata realmente

Desde hace más de dos años se investigan al promotor Matthias Kühn. Formalmente están en cuestión insolvencias, complejas compraventas y secuelas de pagos, así como un entramado de sociedades. Los investigadores dibujan la imagen de empresas buzón, fiduciarios y transferencias de patrimonio que habrían servido para proteger créditos y bienes frente a acreedores y al fisco. En un principio se hablaba de una reclamación de alrededor de 13 millones de euros; ahora las autoridades hablan de sumas claramente superiores, en algunos casos del orden de decenas de millones.

Nuevo es el foco en un despacho liechtensteinés que supuestamente habría actuado para varios implicados como gestor o administrador de paraguas societarios. Para Mallorca esto es más que un inciso jurídico: muchos inversores, compradores y vecinos quieren saber si y cómo su mercado se ve afectado por tales construcciones, como muestran casos como las reservas de fincas canceladas.

Por qué Liechtenstein juega un papel — y qué problemas acarrea

Liechtenstein no es territorio inexplorado en materia fiscal: el principado se ha abierto en los últimos años, aunque sigue resultando atractivo por sus estructuras discretas y proveedores especializados para planificación patrimonial compleja. Las investigaciones muestran lo difícil que puede ser la aclaración transfronteriza: hay que solicitar, traducir y coordinar documentos y pasos procesales. Precisamente desde la era de los papeles de Panamá, las autoridades aprendieron que la transparencia exige tiempo y cooperación internacional.

En la práctica esto significa: rastreabilidad de flujos de capital, preguntas sobre el beneficiario efectivo y la eficacia de los registros nacionales pasan al primer plano. Para Mallorca eso implica: los compradores deberían comprobar quién está realmente detrás de las empresas; casos como la detención en Santanyí ilustran la vulnerabilidad; los acreedores deben prever paciencia y vías jurídicas internacionales; los tribunales necesitan tiempo para comprender complejas mecánicas societarias.

Impactos concretos en la isla

Para la vida cotidiana local las consecuencias son tres. Primero: riesgo reputacional. Cuando los grandes casos llenan los titulares, la confianza baja y vendedores/inversores se vuelven más cautelosos, como en el proceso en Llucmajor. Segundo: mecánica del mercado. Los inmuebles podrían venderse más despacio o someterse a mayores controles —lo que puede estabilizar los precios a corto plazo pero aumentar los costes de transacción a largo plazo. Tercero: reacciones políticas y regulatorias. Las autoridades y los notarías de Mallorca podrían exigir pruebas más estrictas en las transmisiones de propiedad.

En el Passeig ya se oye más que el ruido de las cafeteras: conversaciones sobre fianzas de decenas de millones, citaciones previstas y el papel que puedan tener familiares. La esposa de Kühn fue mencionada en pasos anteriores; según el estado actual no figura como la principal acusada —sin embargo, su nombre sigue en la rumorología.

El calendario procesal

El juzgado de instrucción ha fijado declaraciones para finales de octubre. Están previstas las imputaciones del principal acusado, de sus hijos y de otros implicados. Inicialmente había fechas en julio, pero fueron aplazadas. Aún está pendiente una decisión sobre la fianza depositada —la caución de decenas de millones—. Dinámicas procesales como estas muestran cuánto pueden alargarse y lo tediosos que son los procedimientos penales económicos complejos.

Lo que hasta ahora queda corto — y lo que habría que hacer

En el debate público falta a menudo la mirada sobre la prevención práctica. No se trata solo de la culpa o inocencia de una persona, sino de cuestiones de sistema: ¿qué tan exhaustivos son los registros de los beneficiarios efectivos? ¿Qué rapidez tienen las solicitudes de información a terceros países como Liechtenstein? Y: ¿qué papel desempeñan notarios, abogados y bancos en Mallorca en la comprobación del origen y la legalidad de grandes flujos de dinero?

Propuestas que los debates en la isla y los expertos repiten: mejor cooperación internacional en las investigaciones financieras, obligaciones de transparencia obligatorias en la compra de inmuebles por personas jurídicas, mayores exigencias de due diligence para notarios y bancos y más personal y pericia en las autoridades fiscales locales. Pequeñas medidas, gran impacto: ya la obligación de declarar al beneficiario efectivo puede hacer las transacciones más transparentes y facilitar las investigaciones; además, casos recientes como las tres detenciones en Mallorca subrayan la necesidad de recursos y coordinación.

Conclusión: El caso Kühn es más que un escándalo para la plaza —es una prueba para el trabajo de investigación transfronterizo, para la solidez de nuestro mercado inmobiliario y para la confianza en los procesos jurídicos. Para residentes e inversores queda: mirar con atención, plantear preguntas y no fiarse solo de la mejor oferta. Mallorca sentirá el polvo judicial durante algún tiempo.

Datos breves

Investigaciones: desde hace más de dos años; reclamación inicial: alrededor de 13 M €; estimaciones actuales: claramente superiores; fianza: de decenas de millones; nuevo foco: despacho fiscal en Liechtenstein; próximas fechas: declaraciones a finales de octubre.